吉林亿联银行被罚164.4万元 7名责任人一并领罚
- 分类:金融警示
- 来源:中国人民银行网站
- 发布时间:2021-04-15 19:28
- 访问量:
【概要描述】日前,中国人民银行长春中心支行公布行政处罚信息公开表显示,吉林亿联银行股份有限公司存在未准确、完整、及时报送个人信用信息;未按规定处理异议;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;为客户开立匿名、假名账户等行为,处164.4万元罚款。吉林亿联银行股份有限公司风险管理部总经理余辉、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部副总经理郑玥、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部委外催收管理岗员工韩兵,对吉林亿联银行股份有限公司“未按规定处理异议”的违法违规行为负有责任,均处0.4万元罚款。
吉林亿联银行被罚164.4万元 7名责任人一并领罚
【概要描述】日前,中国人民银行长春中心支行公布行政处罚信息公开表显示,吉林亿联银行股份有限公司存在未准确、完整、及时报送个人信用信息;未按规定处理异议;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;为客户开立匿名、假名账户等行为,处164.4万元罚款。吉林亿联银行股份有限公司风险管理部总经理余辉、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部副总经理郑玥、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部委外催收管理岗员工韩兵,对吉林亿联银行股份有限公司“未按规定处理异议”的违法违规行为负有责任,均处0.4万元罚款。
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- 来源:中国人民银行网站
- 发布时间:2021-04-15 19:28
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日前,中国人民银行长春中心支行公布行政处罚信息公开表显示,吉林亿联银行股份有限公司存在未准确、完整、及时报送个人信用信息;未按规定处理异议;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;为客户开立匿名、假名账户等行为,处164.4万元罚款。
吉林亿联银行股份有限公司风险管理部总经理余辉、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部副总经理郑玥、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部委外催收管理岗员工韩兵,对吉林亿联银行股份有限公司“未按规定处理异议”的违法违规行为负有责任,均处0.4万元罚款。
吉林亿联银行股份有限公司平台与创新合作部商务团队负责人黄新、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部副总经理孟勐、吉林亿联银行股份有限公司普惠金融部见习总经理助理李晨,对吉林亿联银行股份有限公司“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”违的法违规行为负有责任,分别处2.5万元、2.5万元、3.5万元罚款。
吉林亿联银行股份有限公司风险管理部见习总经理助理苏潇,对吉林亿联银行股份有限公司“ 为客户开立匿名账户、假名账户”的违法违规行为负有责任,处3.5万元罚款。
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