吉林亿联银行被罚164.4万元 7名责任人一并领罚

发布时间：

2021-04-15 19:28

来源：

中国人民银行网站

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　　日前，中国人民银行长春中心支行公布行政处罚信息公开表显示，吉林亿联银行股份有限公司存在未准确、完整、及时报送个人信用信息;未按规定处理异议;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;为客户开立匿名、假名账户等行为，处164.4万元罚款。

　　吉林亿联银行股份有限公司风险管理部总经理余辉、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部副总经理郑玥、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部委外催收管理岗员工韩兵，对吉林亿联银行股份有限公司“未按规定处理异议”的违法违规行为负有责任，均处0.4万元罚款。

　　吉林亿联银行股份有限公司平台与创新合作部商务团队负责人黄新、吉林亿联银行股份有限公司风险管理部副总经理孟勐、吉林亿联银行股份有限公司普惠金融部见习总经理助理李晨，对吉林亿联银行股份有限公司“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”违的法违规行为负有责任，分别处2.5万元、2.5万元、3.5万元罚款。

　　吉林亿联银行股份有限公司风险管理部见习总经理助理苏潇，对吉林亿联银行股份有限公司“ 为客户开立匿名账户、假名账户”的违法违规行为负有责任，处3.5万元罚款。