建设银行河南省分行3宗违法遭罚206万 未按规定识别客户身份
发布时间：
2020-02-06 14:15
来源：
中国经济网
作者：
中国人民银行郑州中心支行公布的中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示表（郑银罚字〔2020〕2号）显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户三宗违法违规行为。中国人民银行郑州中心支行对单位罚款206万元，对直接责任人罚款4.75万元。
相关下载
相关链接：
主管：国家金融监督管理总局 主办：中国金融思想政治工作研究会
主管：国家金融监督管理总局
主办：中国金融思想政治工作研究会
联系电话：010-68600891 010-68600894 电子邮箱：bgs@zgjrzyh.cn