进出口银行陕西省分行八宗违法遭罚690万 收13张罚单
发布时间：
2020-02-06 10:12
来源：
中国经济网
作者：
银保监会网站公布的中国银保监会陕西监管局行政处罚信息公开表（陕银保监罚决字〔2019〕2号-14号）显示，中国进出口银行陕西省分行存在并购贷款尽职调查和风险评估不到位，贷款审查严重不尽职；向高风险客户违规发放贷款并置换他行大额逾期贷款；贷款审查严重不尽职，致使信贷资金被套取；违规办理租金保理业务，贷款审查不尽职；违规发放贷款致使信贷资金流入商业房地产领域；受托支付中未收集或严格审核用于证明贷款用途的资料，部分资金挪作他用，贷款资金受托支付管理流于形式；受托支付中未按规定进行贷款资金支付管理；信贷资产风险分类违反审慎经营规则八宗违法违规行为。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，陕西银保监局对其处以罚款合计690万元。
戴刚、严旭、党忠平对对中国进出口银行陕西省分行向高风险客户违规发放贷款并置换他行大额逾期贷款的行为负管理责任；李汪洋对中国进出口银行陕西省分行向高风险客户违规发放贷款并置换他行大额逾期贷款的行为负经办责任。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，陕西银保监局对戴刚处以7万元罚款；对严旭处以6万元罚款；对党忠平警告；对李汪洋警告。
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主管：国家金融监督管理总局 主办：中国金融思想政治工作研究会
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