甘肃省联社违法遭央行罚360万 违反反洗钱等多项规定
发布时间：
2020-03-06 15:05
来源：
中国经济网
作者：
中国人民银行银行网站近日公布的行政处罚信息公示表（兰银罚字〔2020〕第1号）显示，甘肃省农村信用社联合社（简称“甘肃省联社”）存在违反有关金融统计、支付结算、征信管理、反洗钱业务规定的行为。中国人民银行兰州中心支行对其处以人民币罚款360.6万元整（其中对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚款18万元）。
甘肃省联社成立于2005年11月4日。官网显示，甘肃省联社具体承担对全省农合机构（农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行）的管理、指导、协调和服务职能，内设27个职能部门、6个区域稽核审计中心，辖内共有37家农村商业银行、5家农村合作银行、41家县级联社、1家结算中心等84家法人机构，营业网点2300个，便民金融服务点、惠民终端10000多个（台），从业人员20000多人。
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主管：国家金融监督管理总局 主办：中国金融思想政治工作研究会
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