中国民生银行乌鲁木齐分行成功堵截涉诈资金

发布时间：

2024-10-12 09:22

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中国民生银行

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　　近日，中国民生银行乌鲁木齐分行营业部工作人员在接待客户取现时，发现可疑人员并及时报警处理，协助警方抓获出租出借银行卡犯罪嫌疑人，获辖内派出所表扬。

　　9月5日13时左右，客户巴某二人前往民生银行乌鲁木齐分行营业部申请解除账户管控，经服务经理查询，其名下账户已被司法冻结，冻结到期日为2024年9月6日，巴某称其从昌吉赶来着急用钱，其陪同男子为汉族，面色凶狠、态度强硬，经常主导该客户的话语权和语言逻辑，而客户巴某为21岁的少数民族女性，且神色慌张并对同行男性言听计从。这些特征立即引起了服务经理的警觉，服务经理将此特殊情况上报给运营监控岗，经运营监控岗查看其账户明细后，发现该账户与境外人员有资金往来，因客户着急结束业务，要求司法解除后电话告知解冻情况便随即离开。运营监控岗立即与辖区民警反映情况，辖区民警接到线索后便立即出警，经商讨后决定于次日电话邀约客户，在其办理解锁业务时移交给辖区民警做进一步的调查。

　　9月6日中午12时许，该客户与另一名少数民族男士前往中国民生银行乌鲁木齐分行营业部，经运营监控岗与服务经理的观察后便立即报警处理，警方人员到达网点后将二人带离现场作进一步调查核实，经调查后确定该客户为出租出借银行卡人员。

　　针对以上异常情况，中国民生银行乌鲁木齐分行营业部工作人员发现可疑后内外联动，第一时间上报扬子江路派出所，警方根据分行营业部提供的线索成功将涉案可疑人员抓获，堵截涉诈资金4.5万元，维护了辖内金融安全。扬子江路派出所对民生银行乌鲁木齐分行营业部工作人员敏锐的洞察力和高度的责任感提出肯定，并予以表扬。

　　在当前诈骗犯罪形势严峻的情况下，中国民生银行乌鲁木齐分行将持续贯彻落实打击治理电信诈骗工作要求，同时进一步加强银警合作，形成反诈合力，为百姓的财产安全保驾护航。

责任编辑：潘思琪；栏目负责人：刘一林