富阳农商银行：“警银联合”成功捣毁两个“帮信”团伙

分类：资讯
来源：富阳农商银行
作者：杨静周群孙小艺
发布时间：2023-01-28 14:00
访问量：

【概要描述】富阳农商银行通过强化识别可疑人员及账户管控等措施，协助杭州市警方成功捣毁两个帮助信息网络犯罪团伙，打响了2023年“警银联合”反诈第一枪。2022年下半年，富阳农商行在反洗钱日常监测中发现吴某账户交易异常，过渡资金明显。在对吴某账户进一步排查中，发现10余个账户资金交易异常，交易模式相似且均为富阳区当地户籍，联系地址相近，多为“80后”“90后”人员，疑似团伙作案。该行对该批客户信息进行多次分析与再梳理，于2022年11月将成熟线索信息移交杭州市公安分局富阳分局。接到线索后，杭州市公安分局富阳分局反诈中心打击组联合该行立即开展研判分析和深入调查。经查，该批账户是以富阳区万市镇吴某和常安镇汪某为首的两个团伙，犯罪团伙利用银行账户协助转移网络赌博下注资金和电信网络诈骗犯罪被骗赃款来获利。

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富阳农商银行：“警银联合”成功捣毁两个“帮信”团伙

分类：资讯
来源：富阳农商银行
作者：杨静周群孙小艺
发布时间：2023-01-28 14:00
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　　富阳农商银行通过强化识别可疑人员及账户管控等措施，于2023年1月12日协助杭州市警方成功捣毁两个帮助信息网络犯罪团伙，打响了2023年“警银联合”反诈第一枪。

　　2022年下半年，富阳农商行在反洗钱日常监测中发现吴某账户交易异常，过渡资金明显。在对吴某账户进一步排查中，发现10余个账户资金交易异常，交易模式相似且均为富阳区当地户籍，联系地址相近，多为“80后”“90后”人员，疑似团伙作案。该行对该批客户信息进行多次分析与再梳理，于2022年11月将成熟线索信息移交杭州市公安分局富阳分局。接到线索后，杭州市公安分局富阳分局反诈中心打击组联合该行立即开展研判分析和深入调查。经查，该批账户是以富阳区万市镇吴某和常安镇汪某为首的两个团伙，犯罪团伙利用银行账户协助转移网络赌博下注资金和电信网络诈骗犯罪被骗赃款来获利。

　　2023年1月12日上午，时机成熟后，杭州市公安分局富阳分局派出50余名警力，一举将两个团伙为首人员和骨干成员等共17人抓获归案，扣押作案手机22部，银行卡20余张。目前查证总涉案资金3000余万元。

　　近年来，富阳农商银行与杭州市公安分局富阳分局持续深化警银党建联建“红色互动”机制，在深入基层走访、联合宣防劝阻、共筑安全防线方面加强合作，取得明显成效。双方通力协作，扎实推进反诈宣传工作，举办现场宣传400余场，引导人民群众牢固树立个人信息安全意识，自觉抵制买卖、出租、出借个人账户。警银联动止付各类紧急保护性账户，既为人民群众减少经济损失，也为侦破电信网络诈骗案提供较大帮助，双方共同深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理。

　　（编辑：苗爽；责任编辑：谷佩阳；栏目负责人：施融）

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