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富阳农商银行:成功劝阻一起退税诈骗案

  • 分类:金融安全
  • 来源:富阳农商银行
  • 发布时间:2021-07-09 09:52
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【概要描述】6月26日上午,客户钟某来到富阳农商银行咨询有关退税的事,一听到“退税”,该行工作人员高度警觉,了解情况后,工作人员断定这是一起网络电信诈骗,并及时劝阻钟某向对方汇款,挽回经济损失4万元。

富阳农商银行:成功劝阻一起退税诈骗案

【概要描述】6月26日上午,客户钟某来到富阳农商银行咨询有关退税的事,一听到“退税”,该行工作人员高度警觉,了解情况后,工作人员断定这是一起网络电信诈骗,并及时劝阻钟某向对方汇款,挽回经济损失4万元。

  • 分类:金融安全
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   6月26日上午,客户钟某来到富阳农商银行咨询有关退税的事,一听到“退税”,该行工作人员高度警觉,了解情况后,工作人员断定这是一起网络电信诈骗,并及时劝阻钟某向对方汇款,挽回经济损失4万元。

 

  客户钟某是富阳区永昌镇有名的种粮大户,事发当日上午,钟某接到自称是国家税务局工作人员的电话,告知钟某国家对种粮大户有一笔20万元的退税款补贴。在询问钟某的银行卡号后称已将钱打在账上,并将汇款单据和银行流水等信息发送给钟某,要求钟某付4万手续费到指定银行卡即可提取退税款。于是钟某来带该行网点打算汇款。

 

  该行工作人员向钟某解释道,现在账户转账汇款可24小时延时到账,在24小时内汇款人可对该笔汇款进行撤销,骗子正是利用了24小时延时到账,先将钱款打入钟某账户,再让钟某支持手续费,等钟某将手续费汇至对方账户后,对方就将该笔汇款撤销。

 

  钟某听了工作人员的解释后直呼:“真是差点上当!还好你们工作认真负责,要不然我这么多钱可要打水漂了!”

 

  如今电信网络诈骗的手段随着信息技术的进步日新月异,该行通过不断的走访、电话、微信等方式宣传防范电信网络诈骗,加深客户对电信网络诈骗的认识,切实提升客户防范电信网络诈骗的能力,为客户营造良好的金融环境,保护客户合法权益。

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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