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国家开发银行广西壮族自治区分行因两项违法行为被罚50万元
- 分类：金融警示
- 来源：中国人民银行网站
- 发布时间：2021-06-03 16:26
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【概要描述】5月31日消息，央行南宁中心支行公开行政处罚信息，国家开发银行广西壮族自治区分行因存在两项违规行为，被罚50万元。具体来开，两项违法行为有：1．未按照规定履行客户身份识别义务；2．未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务。
国家开发银行广西壮族自治区分行因两项违法行为被罚50万元
【概要描述】5月31日消息，央行南宁中心支行公开行政处罚信息，国家开发银行广西壮族自治区分行因存在两项违规行为，被罚50万元。具体来开，两项违法行为有：1．未按照规定履行客户身份识别义务；2．未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务。
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- 来源：中国人民银行网站
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5月31日消息，央行南宁中心支行公开行政处罚信息，国家开发银行广西壮族自治区分行因存在两项违规行为，被罚50万元。
具体来开，两项违法行为有：1．未按照规定履行客户身份识别义务；2．未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务。
此外，时任国开行广西壮族自治区分行法律合规处高级经理任重远未按照规定履行新客户身份识别义务被罚一万元；时任国开行广西壮族自治区分行运营处处长冯学佳因未按照规定履行大额交易和可以交易报告义务，被罚2.5万元。
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发布时间：2021-09-26 17:41:58
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