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潍坊银行“三个持续”纵深推进扫黑除恶工作

  • 分类:金融安全
  • 来源:潍坊银行
  • 作者:刘鑫
  • 发布时间:2023-07-10 16:50
  • 访问量:

【概要描述】2023年,潍坊银行认真贯彻落实监管部门的相关要求,持续综合采取多种渠道广泛宣传、重点领域专项整治、黑恶线索深入摸排等多项举措,认真部署、合理安排、扎实推进扫黑除恶长效长治工作,努力防范化解金融风险,坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。

潍坊银行“三个持续”纵深推进扫黑除恶工作

【概要描述】2023年,潍坊银行认真贯彻落实监管部门的相关要求,持续综合采取多种渠道广泛宣传、重点领域专项整治、黑恶线索深入摸排等多项举措,认真部署、合理安排、扎实推进扫黑除恶长效长治工作,努力防范化解金融风险,坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。

  • 分类:金融安全
  • 来源:潍坊银行
  • 作者:刘鑫
  • 发布时间:2023-07-10 16:50
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   2023年,潍坊银行认真贯彻落实监管部门的相关要求,持续综合采取多种渠道广泛宣传、重点领域专项整治、黑恶线索深入摸排等多项举措,认真部署、合理安排、扎实推进扫黑除恶长效长治工作,努力防范化解金融风险,坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。

 

  一、持续开展常态化扫黑除恶斗争宣传活动

 

  潍坊银行持续开展常态化扫黑除恶斗争宣传活动,并根据潍坊市扫黑除恶斗争领导小组办公室工作安排,确定4月份为“2023年度常态化扫黑除恶斗争宣传月”。全行各单位在持续做好线索摸排核查、深入推进重点行业领域问题整治、贯彻宣传《反有组织犯罪法》基础上,结合本机构实际开展特色宣传活动,利用“两微一端”等新媒体宣传渠道,借助营业网点、电子显示屏、悬挂横幅标语等线上线下多种方式进行扫黑除恶主题宣传,切实提高群众知晓率,持续营造扫黑除恶全民参与的浓厚氛围。

 

  二、持续推进“金融放贷”行业领域突出问题专项整治

 

  潍坊银行严格对照“金融放贷”行业领域专项整治工作要点,从机制建设、业务管理、人员管理、社会宣传教育和整改问责等方面认真开展排查整治。通过开展“金融放贷”行业领域突出问题专项整治工作,深挖彻查“金融放贷”行业领域的问题和风险隐患,并积极加强问题整改,成效较为显著。一是全行已充分认识“金融放贷”行业领域突出问题专项整治工作的重要性,将继续深入开展排查整治工作,进一步推动扫黑除恶和打击非法金融活动,净化金融环境。二是宣传力度不断加强,通过采用厅堂宣传、周边宣传、上门宣传和线上宣传等多种方式,积极加强宣传引导,发动社会力量参与,进一步增强了人民群众的风险防范意识。

 

  三、持续排查涉黑涉恶线索

 

  潍坊银行不断强化对涉黑犯罪、买卖虚拟货币、参与网络赌博、因买卖银行账户发生的可疑交易的交易监测力度,持续对频繁非柜面转账、境外ATM取现交易、频繁与外省金融机构交易、公安机关下发涉案账户等交易进行全面人工筛查并采取行之有效的控制措施。通过人工筛查,快速高效发现可疑客户并果断采取控制措施,全面打击各类非法交易,有效管控洗钱风险。

 

(责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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